EU aplica sanciones contra red de fentanilo y “lavado de dinero” del Cártel de Sinaloa

PHOENIX, AZ — Hoy, el Subsecretario del Tesoro Wally Adeyemo anunció, junto con lideres judiciales en Arizona, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 15 miembros del Cartel de Sinaloa —varios de ellos fugitivos— y seis empresas mexicanas. Los sancionados están implicados en diferentes etapas y en distintos grados en un esquema de “mercado negro del peso” (BMPE, por sus siglas en inglés) para lavar el dinero producto de la venta del fentanilo ilícito para el Cartel de Sinaloa. Responsable de una significativa cantidad de tráfico de fentanilo y otras drogas mortales hacia los Estados Unidos, el Cartel de Sinaloa es una de las organizaciones más notorias y penetrantes de tráfico de droga en el mundo.
“La administración Biden seguirá usando toda herramienta a su disposición para perseguir los carteles de drogas violentos que ganan de la venta de fentanilo mortal en nuestro país”, dijo el Subsecretario del Tesoro Wally Adeyemo. “Usar las facultades únicas del Tesoro para quebrantar redes de fentanilo ilícito, particularmente en coordinación con nuestros socios judiciales, es una de las más altas prioridades de la Secretaria Yellen y del Tesoro.”
Subsecretario del Tesoro Adeyemo anunció las sanciones durante su viaje a Arizona, donde se encuentra reunido con agencias judiciales federales, estatales y locales, oficiales del gobierno y contrapartes del sector privado para ampliar la colaboración con Tesoro para contrarrestar el tráfico del fentanilo ilícito. Las sanciones también vienen después del inicio de la Fuerza de Choque Contra Fentanilo del Tesoro, la cual implementa las capacidades únicas del Tesoro para interrumpir y quebrantar las redes financieras ilícitas de las que dependen los carteles.
La acción de hoy no habría sido posible sin la continua colaboración de la División de Campo de Phoenix de la Administración de Control de Drogas (DEA) y su Fuerza de Tarea de Scottsdale. Además, esta acción fue coordinada cercanamente con el gobierno de México, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

EL ESQUEMA DE MERCADO DE NEGRO DEL PESO: FENTANILO POR TELÉFONOS CELULARES
Hoy, OFAC designó a un negocio de teléfonos celulares establecido en México, Smart Depot, y varios actores relacionados, incluyendo los hermanos Arturo D’ Artagnan Marín González (Arturo Marín) y Porthos Marín González (Porthos Marín), quienes son responsables de operar un esquema de “mercado negro del peso” (conocido como BMPE en inglés) para el Cartel de Sinaloa. Específicamente, en coordinación con abastecedores de fentanilo del Cartel de Sinaloa, los hermanos Marín negociaron las ventas de fentanilo en los Estados Unidos y usaron el producto de las ventas ilícitas —las cuales fueron a granel en dólares americanos— para comprar celulares de empresas estadounidenses. Después de que los celulares fueron trasportados a México, ellos los vendieron en tiendas Smart Depot —localizadas en Culiacán, Sinaloa, Mazatlán, Sinaloa y Cancún, Quintana Roo— adquiriendo así los pesos mexicanos. Mientras las tiendas Smart Depot se expandían y prosperaban, los traficantes del Cartel de Sinaloa recibieron las ganancias por la venta de sus productos ilícitos en su moneda nacional.
OFAC designó a Smart Depot, Arturo Marín y Porthos Marín de conformidad con la E.O. 14059 por haber proveído, o intentado proveer apoyo material, financiero, o tecnológico a, o bienes o servicios en apoyo de, el Cartel de Sinaloa.
OPERADORES PARA LOS CHAPITOS
La acción de OFAC de hoy también designó a abastecedores de fentanilo, Rolando Verduzco Castro (Rolando Verduzco) y Jesús Manuel León Valdez (alias “El Güero de las Trancas”) (Jesús León), quienes utilizaron el esquema BMPE dirigido por los hermanos Marín para lavar las ganancias ilícitas. Además del fentanilo, Rolando Verduzco es abastecedor de metanfetamina, heroína, y cocaína, y a menudo trabaja con Fausto Isidro Mesa Flores (“Chapo Isidro”). Jesús León, quien fue anteriormente un ejecutor para Joaquín Guzman Loera (“El Chapo”), ahora está bajo la dirección de los llamados Chapitos, los hijos de El Chapo quienes lideran una facción poderosa del Cartel de Sinaloa. Establecido en Las Trancas, Tamazula, Durango, Jesús León supervisa laboratorios clandestinos que producen tanto metanfetaminas como fentanilo.

Figura 1: El 4 de agosto de 2022, la DEA en Phoenix incautó aproximadamente 1,175,000 pildoras de fentanilo suministradas por Rolando Verduzco en el area de Phoenix. (Fuente: DEA Phoenix)

Adilene Mayre Robledo Arredondo (Adilene Robledo), quien es cuñada de Arturo Marín y Porthos Marín, así como su hermano, Ivan Yareth Robledo Arredondo (Ivan Robledo), ambos designados hoy, fueron relacionados en la intermediación de negocios de fentanilo y lavado de dinero, así como en reclutar traficantes de drogas para participar en el esquema BMPE. Por ejemplo, algunos de los abastecedores de fentanilo reclutados fueron Alan Gabriel Nunez Herrera (Alan Nunez) —ex compañero de Adilene Robledo— y Jesús Tirado Andrade (Jesús Tirado), operador de un laboratorio clandestino de Los Chapitos quien también contrabandea armas. Alan Nunez y Jesús Tirado, designados ambos hoy, participaron en el esquema BMPE, ya que el dinero producto de sus ventas ilícitas de droga en los Estados Unidos fue usado para comprar celulares que fueron por último vendidos a Smart Depot.
OFAC designó a Rolando Verduzco, Jesús Leon, Adilene Robledo, Ivan Robledo, Alan Nunez y Jesús Tirado por haberse comprometido, o intentado comprometerse en, actividades u operaciones que hayan materialmente contribuido, o constituyan un significante riesgo material para contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.
También fueron hoy designados cuatro negocios establecidos por Adilene Robledo e Ivan Robledo utilizando el producto de la droga ilícita y los ingresos de las tiendas Smart Depot. Establecidos en Culiacán, Sinaloa, los negocios incluyen Bufaluss y Dulce Volcan, los cuales están involucrados en servicios de comida, así como minoristas en ropa/ropa formal Royal Room Dress y Total Look. OFAC designó a Bufaluss y Dulce Volcan por ser propiedad de, o dirigidas o controladas por, o por haber actuado en representación de, directa o indirectamente, Adilene Robledo e Ivan Robledo; y designó a Royal Room Dress y Total Look por ser propiedad, o dirigidas o controladas por, o por haber actuado en representación de, directa o indirectamente, Adilene Robledo.
En abril de 2023, un gran jurado para la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos liberó cargos acusando a numerosos miembros del Cartel de Sinaloa, incluyendo a Alan Nunez y Jesús Tirado, con una variedad de cargos relacionados a tráfico de drogas, lavado de dinero y armas. A la fecha, Alan Nunez y Jesús Tirado son fugitivos. A través de su Programa de Recompensas de Narcóticos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece recompensas de hasta $1 millón de dólares por información que conduzca a los arrestos y/o condenas de Alan Nunez y Jesús Tirado.
OPERADORES PARA EL MAYO
Además de Los Chapitos, los hermanos Marín también utilizan el esquema BMPE para lavar el producto de la droga de miembros del Cartel de Sinaloa quienes se reportan a Ismael Zambada Garcia (“El Mayo”), antiguo compañero de El Chapo.
Por ejemplo, Jesús Norberto Larranaga Herrera (“El 30”) (Jesús Larranaga), con sede en Culiacán y los municipios aledaños—como Pueblos Unidos y Tacuichamona—participó en el esquema BMPE. Jesús Larranaga trabaja para su suegro, Víctor Lizárraga Martinez (“El 20”) (Víctor Lizárraga), un ex oficial de policía convertido en operador de alto nivel para El Mayo. Karla Gabriela Lizárraga Sánchez (Karla Lizárraga)—la esposa de Jesús Larranaga e hija de Víctor Lizárraga—está también involucrada en el tráfico de drogas y contrabando de dinero en efectivo. En Pueblos Unidos, los hermanos Alexis Vergara Meza (“Wini”) (Alexis Vergara) y Edy Vergara Meza (“Carter”) (Edy Vergara), son proveedores de fentanilo trabajando junto a Jesús Larranaga.
Como proveedores de metanfetaminas y fentanilo, entre otras drogas, Jesus Larranaga, Víctor Lizarraga, Karla Lizarraga, Alexis Vergara y Edy Vergara—todos designados hoy—coordinan la distribución de drogas en todo Estados Unidos, lavado de dinero y contrabando de dinero en efectivo. Jesús Larranaga también usa el dinero ilícito producto de las drogas para comprar armas en los Estados Unidos, las cuales son contrabandeadas a través de la frontera con México.
OFAC designó a Jesús Larranaga, Víctor Lizarraga, Karla Lizarraga, Alexis Vergara y Edy Vergara por haberse comprometido, o haber intentado comprometerse en actividades o transacciones que hayan materialmente contribuido, o representen un significante riesgo material para contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o a sus medios de producción.
EL ESQUEMA DE SONORA
Jorge Alejandro Garcia Velazco (Jorge García), quien es el socio con sede en San Luis Rio Colorado, Sonora de los hermanos Marín, fue designado hoy junto con su esposa, Mayra Gisel Gonzalez Cordero (Mayra Gonzalez), y su negocio de celulares, Celulandia Taller & Store SLRC (Celulandia). Igual que los hermanos Marín, Jorge García opera un esquema BMPE para lavar el dinero producto de la droga para el Cartel de Sinaloa. Asistido por Mayra González, el esquema de Jorge García involucra a Celulandia, la cual tiene dos locales en San Luis Rio Colorado.
OFAC designó a Jorge García por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico a, o bienes o servicios en apoyo de, el Cartel de Sinaloa; y designó a Celulandia por ser propiedad de, controlada o dirigida por, o por haber actuado o pretendido actuar para o en representación de, directa o indirectamente, Jorge García. Además, OFAC designó a Mayra González por ser propiedad de, controlada o dirigida por, o por haber actuado o pretender actuar en representación de, directa o indirecta, Celulandia.

Figura 2: El 19 de agosto de 2022, la DEA en Phoenix incauto aproximadamente 630,000 píldoras de fentanilo y 41 kilogramos de fentanilo en polvo suministrado por Jesus Leon en el área de Phoenix. Entre otras marcas, los paquetes de fentanilo estaban estampados con “Chapiza,” una referencia a Los Chapitos. (Fuente: DEA Phoenix)

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades o intereses en las propiedades de las personas designadas que se encuentren dentro de los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben reportarse a la OFAC. Además, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una persona bloqueada. A menos de que haya una licencia publicada en lo general o en lo particular por OFAC, o estén exentas, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o personas dentro de (o en tránsito por) los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas. Las personas estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de E.O. 14059.
La acción de hoy es parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos que está causando más que 110.000 muertes de estadounidenses cada año, así como innumerables sobredosis no mortales más. La OFAC, en coordinación con sus socios del Gobierno de Estados Unidos y contrapartes extranjeras y en apoyo del Estrategia Nacional de Control de Drogas del presidente Biden, continuará persiguiendo y responsabilizando a las personas involucradas en las drogas ilícitas.
El poder y la integridad de las sanciones de OFAC no solo derivan de la habilidad de OFAC para designar y agregar personas a la lista SDN (por sus siglas en ingles), sino también de su disposición de quitar personas de la lista SDN de acuerdo con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo de comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la remoción de cualquier lista de la OFAC, incluida la Lista de Personas Bloqueadas (Lista SDN), por favor consulte la sección de Preguntas Frecuentes 897 de la OFAC aquí. Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí.