VIENEN POR POLÍTICOS Y PARTICULARES DE BAJA CALIFORNIA

Por admin Ultima actualizacion Oct 29, 2019

AJEDREZ POLÍTICO

LAS INVESTIGACIONES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

POR: SERGIO ANZURES

En las próximas semanas las investigaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera realiza a un grupo de políticos y particulares de Baja California retomarán fuerza por los presuntos delitos cometidos.

Los nombres se conocerán en cuanto la Fiscalía General de la República lleve a cabo las acciones judiciales al respecto.

Les puedo asegurar que, según fuentes muy cercanas a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y de la Fiscalía General de la República, habrá sorpresas en cuanto a los nombres de ex funcionarios y particulares que son investigados.

Por el momento las investigaciones
continúan y nada tiene que ver el nuevo gobierno del Estado que a partir del viernes primero de Noviembre encabezará el ingeniero Jaime Bonilla Valdez.

“Son investigaciones federales sobre diversos delitos como lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal”, dijo una de las fuentes.

Agregó: “está muy duro el tema y causará estragos políticos y empresariales”.

Aunque se asegura que algunos la librarán debido a que sus acusaciones no son tan duras, pero otros no.

Debemos recordar que el viernes 4 de octubre del presente año, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, confirmó en Tijuana que existen investigaciones que involucran a funcionarios estatales, federales y empresarios.

Sostuvo que las indagatorias son en materia fiscal, tráfico ilícito de migrantes y corrupción política, además de la introducción ilícita de autos de procedencia extranjera.

Se reservó los nombres “porque están en curso las investigaciones”.

Tendremos noticias en los próximos días.